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舟山警方破获一起特大网络赌博案

涉案金额2.9亿元 抓获涉案人员98名 查扣资产1亿余元

2019年11月18日 16:15     来源: 中国警察网    作者: 谢佳 张海兵 胡潇   

  中国警察网讯 近日,浙江省舟山市公安局定海分局宣布,6月18日,舟山、上海两地公安机关开展统一收网行动,摧毁了以邹某为首的利用网络开设赌场犯罪团伙,仅参赌人员充值的“房费”金额就高达2.9亿元。行动中,警方抓获涉案人员98名,扣押、查封、冻结涉案资产1亿余元。目前该案已移送检察院审查起诉。

  麻将APP涉嫌赌博,玩家人数众多

  “每天在手机上打麻将,输了多少钱也不知道,日子没法过了。”去年年初,市民汪女士向定海警方“求助”,要求民警管管她老公。当时,和汪女士一样苦恼的市民还有不少。据定海分局网安大队副大队长齐灵舟介绍,仅定海区一个月就有二三十起报案涉及网络赌博。报案人均称,家人沉迷网络赌博,严重影响日常工作生活。接警后,定海警方破获了多起利用手机APP开设赌场案。然而,该类违法犯罪行为依旧屡禁不止。

  “常规打击的效果十分有限,我们立刻转变思路,决定从源头抓起。”齐灵舟介绍,警方分析研判发现,其中1起案件中的群主与上海某科技有限公司在舟山地区的一级推广代理叶某有联系。为进一步深挖案件,定海警方成立专案组负责侦办此案。侦查员先从叶某开始入手调查,发现本市共有6名一级代理,并建有微信联系群。经侦查发现,该公司为“舟山麻将”APP开发公司,并向下家出售“金币”用于麻将包房费,实行返利机制,同时鼓励下家创建赌博群,有涉嫌开设赌场的嫌疑。专案组还发现,“舟山麻将”APP在2016年底前后进入舟山。最初以送“金币”方式开拓市场,2017年初开始贩卖“金币”。至2018年初,全市注册用户已达22万人之多,线上日活跃用户2万余人。

  舟山是“上海某科技有限公司”最先开拓的“市场”,也是获利比例最高的地区。该公司主要技术开发人的弟弟经常生活在舟山,参与了“市场”前期调研。“舟山麻将”APP进入舟山后,“市场”推广主要由该公司自行负责。在舟山“市场”,APP开发公司向本地代理贩售“金币”,提供网络平台,再由本地代理组建微信群负责组织网络赌博。本地代理不仅赚取“金币”贩卖差价,还要从每个赌局“抽头”。参赌人员在平台上以“金币”计酬,一场赌局结束后通过第三方支付平台结算资金。

  “该公司内部组织架构完善、员工分工明确、纪律森严。”齐灵舟介绍,专案组成员先对6名“舟山麻将”APP一级代理虚拟账户数据进行分析研判,锁定涉案人员和涉案账户,为后续的案件侦破工作奠定扎实的基础。

  平台合伙人齐聚上海,被警方一网打尽

  经过调查,警方认定“舟山麻将”APP非法所得达4600余万元,其中“上海某科技有限公司”获利3700余万元。与此同时,警方发现,该公司还在江苏盐城、淮安地区经营“苏友麻将”,河北沧州经营“狮城麻将”,山西晋中地区经营“老西麻将”,且充值数额巨大,代理玩家人数众多,该几款麻将与“舟山麻将”APP性质相同,同样具备赌博功能。“这些麻将APP的非法所得总计达2.9亿元。”齐灵舟介绍,在其他几个区域,“上海某科技有限公司”主要通过当地合伙人推广APP,因此尽管非法所得数额超过舟山,但是实际获利反而不如舟山高。

  今年6月,专案组得到一条线索:平台合伙人将于6月18日齐聚上海公司开会。专案组迅速组织警力赶赴上海,与上海警方一起将涉案人员一网打尽。在调查取证、扩大战果阶段,专案组抽调6名成员赶赴4省10余市,征战一个多月,克服重重困难,一共抓获了98名涉案人员。审查中,主要犯罪嫌疑人邹某及上层主要负责人拒不承认犯罪。专案组从该公司中下层员工打开缺口,层层突破,形成证据链,终于将邹某及其他11名主要成员依法逮捕。目前,该案中的46名犯罪嫌疑人已被移送审查起诉。