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广东发布2016年十大经济犯罪案 涉案500亿地下钱庄上榜

2017年05月15日 15:24    来源:中新网   作者:索有为 曾祥龙 江伟波   

  中新网广州5月15日电 (索有为 曾祥龙 江伟波)广东省公安厅经侦局15日组织全省经侦部门启动“打击和防范经济犯罪宣传日”活动,向媒体和公众通报了2016年十大经济犯罪案件,两个涉案500亿元左右的地下钱庄上榜。

2016年十大经济犯罪案 十大经济犯罪案 涉案500亿地下钱庄

  资料图:20173月21日,广东省公安厅通报,广东省公安厅近日组织广州、深圳、珠海等地警方开展“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余人,初步统计涉案金额460余亿元人民币。图为展示的涉案物品。中新社记者 陈骥旻 摄

  警方公布的十大经济犯罪案件包括:

  ——千木灵芝系列公司非法集资案。2016年5月5日,在公安部指挥下,广东警方侦破以全某林等人为首的“千木灵芝”系列公司非法集资案,抓获主要犯罪嫌疑人全某林等涉案人员181名,刑拘犯罪嫌疑人84人,冻结涉案资金7亿多元。经查,全某林等人以推销“千木灵芝”产品为幌子,许以高额回报,在全国各地大肆发展“代理商”进行非法集资犯罪活动,投资人涉及全国20个省、市9万多人次,涉案金额达47亿多元。

  —— “恒星币”网络虚拟货币传销案。2016年9月下旬,在公安部指挥下,广东警方在广东、广西、陕西、福建等10省对“恒星币”网络虚拟货币传销案统一收网,共抓获犯罪嫌疑人110余名,捣毁窝点30余个,查冻账户120余个。此案涉及全国31个省(自治区、直辖市),涉案金额2亿余元,是全国首次成功全链条、整规模打击网络虚拟货币传销案。

  ——网上盗刷银行卡犯罪“飓风25号”专案。2016年12月10日至20日,广东省公安厅组织15个涉案地市警方展开打击网上盗刷银行卡犯罪“飓风25号”专案统一收网行动,共破网上盗刷银行卡犯罪案件77宗,抓获犯罪嫌疑人149名,捣毁窝点59个,查获银行卡和公民个人信息近300万条。该案是近年来全国打击网上盗刷银行卡犯罪抓获人数最多、缴获电子数据量最大、战果最佳的典型案例。

  ——梅州“0203”特大伪造货币案。2016年2月3日,梅州市警方根据民众举报,在大埔县枫朗镇一偏僻山窝处捣毁一个特大伪造货币窝点,现场抓获犯罪嫌疑人2名,缴获2005版100元假币1.4亿元,查获印刷机、晒版机等造假设备耗材一大批。

  ——茂名“妮妲”打印假币案。2016年8月2日,广东警方在茂名、东莞等地捣毁制假币窝点5个,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获假币1100多万元,是近年来全国现场缴获量最大的打印假币案。

2016年十大经济犯罪案 十大经济犯罪案 涉案500亿地下钱庄

  资料图:2017年3月21日,广东省公安厅通报,广东省公安厅近日组织广州、深圳、珠海等地警方开展“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余人,初步统计涉案金额460余亿元人民币。警方供图

  两个涉案500亿元左右的地下钱庄包括:深圳李某益等人系列地下钱庄,涉案金额人民币480多亿元;汕尾严某业等人跨区域地下钱庄涉案金额500余亿元。

  此外,“铁锹2号”骗税走私专案统一收网行动打掉走私犯罪团伙3个,摧毁窝点4个,涉案金额3亿元;“飓风11号”特大制售假发票案专案收网行动打掉团伙45个,捣毁印制假发票工厂2个、销售窝点75个;佛山覃某某等特大非法走私香烟案中,警方捣毁位于东莞市厚街镇的2个大型存放走私香烟窝点,缴获“ESSE”爱喜、555(GLOD)等品牌的走私香烟870.72万支,价值571.3万元,经统计涉案总价值约1亿元。

  据悉,2016年,广东警方经济犯罪案件立案同比下降11.6%,破案11840起,上升12.15%,抓获犯罪嫌疑人30195人,同比上升85.7%,挽回经济损失29.2亿元,同比上升21.6%,“猎狐行动”缉捕境外经济犯罪逃犯、打击非法集资、地下钱庄、假币、假烟、涉税、银行卡犯罪等专项工作综合考评均居全国前列。

责任编辑:刘翔
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