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四川广元警方破获部督“民族资产解冻”诈骗案

2018年06月21日 14:28    来源:中国警察网   作者:王自然 张佳怡   

  中国警察网讯 近日,在公安部统一部署和四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅联合组织指挥下,四川省广元市公安局与广西、广东等地公安机关联合行动、连续奋战,破获公安部挂牌督办的民族资产解冻诈骗案,抓获犯罪嫌疑人64名,收缴、冻结涉案资金823万元,实现了该案全链条整体打击,在“净网2018”专项行动和“夏安”系列专项行动中再添战果。

  据介绍,该案由广元市公安局昭化分局负责具体侦办工作。广元市公安局对此案高度重视,要求全面查清犯罪事实,坚决摧毁犯罪网络,最大限度地保护人民群众的财产安全。昭化分局成立由副区长、公安分局局长贺旭红担任组长,40名精干警力为成员的专案组。经初步梳理,民警发现该犯罪集团涉案成员达30余人,涉及广东、广西、河南等省份。在案件侦查、布控、收网关键时期,公安部、四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅在广西南宁、百色及时组织召开专案工作会协调推进。

  专案组经侦查发现,该犯罪团伙通过网络通信工具建立群组,诱骗受害人通过微信、网银打款或转账,涉案的60万个受害人账户涉及全国30个省份。犯罪团伙成员冒用他人身份办理通讯号码、银行账户,300余个银行账户的资金流转达3万余笔共1100万元。针对该案涉案区域广、涉案金额大、涉案人员众多、组织集团化、手段多样性等特点,专案组科学制定侦查方案,从海量数据中抽丝剥茧、顺线追踪,逐一锁定嫌疑人。经过2个月的分析研判和缜密侦查,专案组锁定了以马某、万某为首的2个“洗钱套现”团伙,确定该案是借助互联网运作,集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。

  2月1日至3日,公安部、四川省公安厅及广西壮族自治区公安厅联合部署,组织广西百色、南宁及广东珠海等地公安机关调集180余名警力配合专案组,兵分5路同时集中收网,抓获犯罪嫌疑人36名,打掉买卖银行卡、取款套现窝点3个,缴获银行卡236张、POS机7台、手机55部、汽车7辆及假证书、假文件等大批作案工具。

  专案组通过进一步审讯,发现新的线索——2017年8月,以冯某、李某为首的诈骗团伙买来王某的信息,并伪造国家部委公文、证件,冒充有关领导,以“解冻民族资产用于精准扶贫项目实施”为幌子,虚构扶贫项目,对王某实施诈骗,涉案金额1000余万元。专案组将情况逐级上报,在得到上级支持后,继续开展专案攻坚。专案组靠前行动、乘胜追击,通过1个月侦查摸排,全面掌握了诈骗团伙的核心架构、运行方式、管理模式及资金流向。

  4月25日至28日,在四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅的组织指挥和广西百色、河池、玉林、南宁以及广东汕尾公安机关的大力支持下,专案组兵分5路对犯罪团伙进行合围。4月25日,专案组民警将犯罪团伙连根拔起,抓获主要犯罪嫌疑人李某、冯某在内的嫌疑人20余名,收缴涉案赃款366万元,扣押作案车辆12辆、电脑3台、手机43部、银行卡62张等一批作案工具。2次大规模集中收网行动形成了强大震慑,广西百色的一些民族资产解冻诈骗和洗钱团伙犯罪嫌疑人到公安机关投案自首,主动退赃300余万元。至此,这起公安部挂牌督办的民族资产解冻诈骗案全面成功告破。

  

责任编辑:刘翔
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