上海侦破一起非法换汇案

中国警察网讯 记者吴艺、通讯员庄莉强报道：近日，上海警方成功侦破一起利用网络游戏代币非法从事资金汇兑案件，抓获犯罪嫌疑人19名，捣毁非法网络汇兑平台4个，涉案金额流水达140亿元。

今年6月，上海市公安局经侦总队会同宝山分局在对网络游戏虚拟商品交易领域开展整体研判时发现，部分交易商户银行账户存在大量境外资金转入的情况，判断有人涉嫌非法从事人民币汇兑业务。上海警方迅速成立联合专案组开展侦查，从可疑资金账户入手，循线挖出多个可疑境外网站，查明了网站实际经营人师某，并由此发现了数个非法网络换汇平台。

经查，以犯罪嫌疑人师某为首的犯罪团伙为牟取非法利益，自行搭建境外服务器，在未取得国家有关部门批准的情况下，私自架设非法网络换汇平台，招揽境内外汇兑客户，通过回收和代充值各类网络游戏代币的方式，为他人提供汇兑服务。该团伙组织分工明确，设有管理、运营、财务、客服等多个环节。在收取客户本币后，团伙即通过境内外游戏代币承兑商，经过多次充值和承兑交易将本币转换成客户所需的外币，在抽取5%至15%不等的手续费后，再转入客户指定账户。目前，犯罪嫌疑人已被上海警方依法采取刑事强制措施。