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汤阴侦破一起网络赌博案件

抓获团伙成员9名 涉案金额2000余万元

2019年11月25日 15:23     来源: 中国警察网    作者: 孙雅琼 钟传生 任海涛   
中国警察网 · 孙雅琼 钟传生 任海涛  |  2019-11-25 15:23

  中国警察网讯 近日,河南省汤阴县公安局通过精心研判、缜密侦查,成功破获利用境外赌博网站在国内先后发展会员、下线参与赌博活动的犯罪团伙,抓获团伙成员9名,涉案金额达2000余万元。

  2018年9月22日,汤阴警方接到上级交办的赌博案件线索后,立即展开侦查。通过20余天的缜密侦查,警方发现一个由国内人员与境外赌场合作,通过网络服务器连接境外赌博现场设立的违法赌博网站。经过进一步调查,专案组发现这家名为新龙腾国际的赌博网站总部在缅甸,汤阴县的赌博网站由李某、郝某等10人操纵。团伙成员之间均为朋友,既独立运营又相互联系,资金往来频繁、关系错综复杂,参赌人员达到100余名。汤阴警方随即成立以县公安局主要负责人为组长的专案组,抽调精兵强将,力争在最短时间内侦破此案。

  这起案件涉及人员众多、赌博场所相对隐蔽、赌资交易异常频繁,专案组经过研判,决定从确定身份、信息追踪、资金查证三个方面入手,掌握第一手材料,对案件展开全面侦查。

  随着调查不断深入,案件的脉络也逐步清晰,10名团伙成员逐一浮出水面。通过分析,他们的交易上线分别指向了9名嫌疑人。这9人分别在江苏、天津两地开设银行账户,与下线进行赌博交易。2018年10月9日,专案组兵分两路,在云南当地警方的配合下,对涉案的9个账户进行核查,迅速固定了证据。然而,当民警深入云南山区,找到在银行注册的人员时,发现他们从未走出山区,更没有什么银行账户。原来,犯罪嫌疑人利用虚假信息注册银行账户,以达到掩人耳目,逃避打击的目的。

  专案组在梳理清楚团伙成员及其发展的100余名参赌人员名单的基础上,全面开展庞大的取证调查工作。经查,该赌博团伙自2015年以来,依托境外赌博网站从事赌博活动,随着参赌人员的逐步增多,他们的“生意”越来越红火。他们通过网络与境外服务器连接后,可以直接看到赌博现场画面,参赌人员进入庄家开设的名为龙虎、百家乐的赌局后,可以在若干个房间和赌台之间选择投注。参赌人员只需轻轻点击鼠标便可下注,下注金额在10元至5万元。

  专案组在查清了该赌博团伙的犯罪事实后,于2018年10月17日在汤阴县将李某、郝某、王某3人抓获。2019年3月,专案组历时半年先后成功抓获另外5名犯罪嫌疑人。10月9日,该团伙成员闻某被抓获,至此,这起利用境外网络赌博的大案就此告破。