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公司出纳自杀牵出网络赌博链条

郑州侦破特大跨境网络赌博案

2020年09月27日 08:59     来源: 中国警察网    作者: 孙雅琼 王洪岩   
中国警察网 · 孙雅琼 王洪岩  |  2020-09-27 08:59

  一名公司出纳的非正常死亡牵出一个涉赌人员500余名、涉案5000余万元的跨境网络赌博犯罪团伙……河南郑州警方经过半年多的侦查追踪,抓获77名犯罪嫌疑人。近日,这起跨境网络赌博案已到案的嫌疑人接受了法庭审判。

  负债390万元出纳跳楼自杀

  2019年12月30日11时许,郑州市公安局东风路分局接到110指挥中心指令,辖区有一名女子跳楼。经调查,死者沙某系一家建材公司的出纳。经过现场勘查及调取监控录像分析,警方确定死者系跳楼自杀。

  民警经过进一步走访调查,发现沙某经常参加网上赌博,负债390万元。鉴于初查情况和案件性质,东风路分局对竞彩网、五五彩票网等以开设赌场案立案侦查。郑州市公安局迅速抽调刑侦、网安等部门精干警力,成立专案组全面开展侦查。

  立案后,专案组围绕沙某的QQ号、微信号循线查证,发现其多次参加网络赌博。“通过梳理相关信息,我们发现了福建安溪籍的陈某、苏某十分可疑,他们在境外活动频繁,利用网络平台,怂恿教唆他人参与赌博活动。”侦查员介绍,随着侦查的进一步深入,警方发现竞彩网的背后隐藏着一个跨境赌博集团,该团伙主要利用境外服务器在网络平台上组织人员参与赌博活动。

  全体参战民警通过对各类信息进行分析比对、综合研判,逐步发现并圈定了大批涉案人员,经过汇集梳理,锁定涉案人员548名。经过22天连续工作,专案组民警找到了已经回到国内的34名涉案人员,并全部进行讯问和指认辨认,制作讯问、辨认笔录800余份,基本确认了该犯罪团伙的架构和人员组成。

  深挖细查资金链技术链

  在锁定犯罪团伙成员的同时,专案民警围绕沙某的资金流向进行追查。“通过追踪,我们发现该团伙有专用资金链路,主要通过对公账户和手机银行转账,将涉案资金通过多次、多级转账、倒账,最终转移。”办案民警介绍,目前,已经围绕沙某的390万元涉案账户进行查询冻结,冻结涉案账户2190余个,过账资金5000余万元,冻结涉案资金80余万元。

  经讯问证实,该跨境赌博团伙主要是以高额回报吸引人员在网上参赌,来获取巨额非法收入。一是以虚假招聘、高额收入吸引人员添加QQ、微信好友,后诱其参赌;二是在浏览器、网站植入弹窗推广广告,加挂链接;三是在色情网站植入广告,加挂链接;四是通过交友平台,以交友名义添加QQ、微信好友,后逐步诱其参赌。参赌人员进入平台后,在以小搏大的心理驱使下,进行会员注册登录,充值后参加网络赌博。赌博团伙中的客服人员,负责添加已成为平台会员的参赌人员为QQ、微信好友,怂恿充值参赌,教授所谓博彩项目玩法和下注技巧等,并密切关注其参赌动态。

  专案组在基本掌握该犯罪团伙的构架和人员情况后,决定部署集中抓捕行动。专案组成立了抓捕行动指挥部,设立三个战区,参战警力100余名,分为16个行动小组,分别赴福建、广东、浙江、江苏、贵州、湖南、陕西、四川、江西、重庆等16个地方实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人77名。

  目前,针对涉案的剩余嫌疑人,郑州警方正进一步查证资金链,开展劝投工作,并根据时机组织集中抓捕。



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