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四川梓潼侦破特大跨境网络开设赌场案

2020年11月12日 15:06     来源: 中国警察网    作者: 王自然 岳波 刘舒   
中国警察网 · 王自然 岳波 刘舒  |  2020-11-12 15:06

  中国警察网讯 四川省梓潼县公安局经过数月缜密侦查和全链条打击,侦破特大跨境网络开设赌场案,一举打掉涉赌犯罪团伙81个,摧毁赌博网络平台8个,打掉技术服务商(团伙)和推广平台23个,抓获涉案违法犯罪嫌疑人321名,查明涉案资金流水21亿余元,冻结涉案资金3300余万元,打赢了一场打击跨境赌博犯罪和打击治理跨境赌博资金链的多警种合成战。10月31日,涉案犯罪嫌疑人被移交检察机关审查起诉。

  缜密侦查 赌博产业链浮出水面

  今年3月,梓潼县公安局在侦办一起网络开设赌场案件时,发现该县有网民通过微信大肆招揽、邀请微信好友,通过“蜀渝麻将”软件参与网络赌博活动。4月3日,梓潼县公安局发现该案与绵阳市公安局正在侦查的另一起网络赌博案件的犯罪嫌疑人相互有交叉。绵阳市公安局随即上报省公安厅,决定两案并案侦查,指定梓潼县公安局主侦。四川省公安厅将该案列为挂牌督办。

  按照省公安厅、市公安局统一部署,梓潼警方抽调出入境、治安、网安等部门警力成立专案组,与省、市公安机关整体联动,健全案侦组织指挥体系,全力侦查。一个庞大的网络赌博产业链条渐渐浮出水面。

  通过前期侦查,专案组民警发现,此案涉及“蜀渝麻将”“巴蜀麻将”等8个网络赌博平台(含境外平台一个),网上赌场代理人3000余名。

  数月来,参战民警对掌握的赌博平台开展了50余次远程调查取证,有效获取230余个数据证据。与此同时,专案组深入研判公司成立、员工招募、麻将运营方式,以及赌博资金详情,全面梳理核心人员的犯罪事实和活动区域。

  全链条打击 幕后黑手难逃法网

  专案组多平台、全方位进行资源整合,先后辗转北京、广东、浙江、山西等地搜集证据。5月7日,第一次抓捕行动拉开序幕,参战民警分赴成都、北京、太原等地,在当地公安机关的大力支持下,一举抓获33名幕后老板,以及负责技术研发、平台推广和客服的犯罪嫌疑人,提取249个检材和2000余条电子数据,掌握赌博资金流水达21亿余元。7月,警方再次组织抓捕行动,近300名代理人和参与网络赌博人员落入法网。

  落网人员交代,孙某、朱某等人于2018年年初在杭州成立某网络科技有限公司,下设成都、北京、深圳多个分公司,招募技术运营团队研发开通8个网络赌博平台,并在全国招募3000余名代理,向其销售“房卡”授权管理,组织赌客在平台参与网络赌博,抽取固定金额的“房费”牟利。

  随着案件侦查的深入进行,专案组掌握,共有8名犯罪团伙成员为躲避公安机关打击,远赴迪拜开展境外赌博平台的推广发展,并建立第四方支付资金链条。为彻底斩断黑色产业链,专案组循线追击,将侦查重心转移至境外在逃人员。

  积极劝返 资金链操盘手回国自首

  经查,杨某、陈某等8人长期躲藏在迪拜,除了推广赌博平台外,还远程操控资金链运转。犯罪团伙依托正规第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户非法搭建支付通道,形成流通快、查找难的非法第四方支付链条。

  受新冠肺炎疫情影响,境外大多国家停发国际航班。面对困难,专案组在省公安厅国际合作局的统一指挥下,及时研究制定了相应的打击和追逃方案,开展对境外犯罪嫌疑人的劝返工作。今年7月,藏身境外的杨某、陈某等8名涉案人员最终迫于法律威慑,打消自身顾虑,先后回国投案自首。至此,涉案境外犯罪成员全部到案。



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