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广西贵港打掉特大跨境网络赌博团伙

2020年11月12日 15:19     来源: 中国警察网    作者: 刘文杰 方阳 覃子悦   
中国警察网 · 刘文杰 方阳 覃子悦  |  2020-11-12 15:19

  中国警察网讯 日前,广西壮族自治区贵港市公安局多警种协作,经过近半年的缜密侦查,打掉一个涉案资金流水达16亿元的特大跨境网络赌博团伙,抓获团伙涉案嫌疑人180名,现场查扣涉案电脑63台、手机148部、银行卡554张,冻结涉案资金1000万余元。目前,此案正在审理中。

  今年3月17日,贵港市公安局接到上级公安机关转来的网络涉赌线索,局党委高度重视,立即成立专案组,由治安支队牵头,网安、情报等相关警种全力支持配合,循线追踪,全力展开侦查。专案民警通过研判发现,该犯罪团伙利用国外赌博平台开展网络跨境赌博活动,并通过第四方支付平台收取赌资,涉案金额巨大,其中有多个代理团伙在辖区的桂平市活动,与该局曾侦办的特大开设赌场案的赌博代理是同一个团伙。

  经缜密侦查,为确保抓捕安全以及充分保全相关证据,专案组精心研究抓捕计划,6月10日,组织强有力的警力打掉桂平市的赌博代理团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,冻结银行卡账户300个、第三方支付账户60个,扣押作案笔记本电脑8台、手机30部、银行卡300张,冻结涉案资金200余万元。

  经审查,民警发现,该赌博代理团伙使用的“番摊”赌博软件系另一个犯罪团伙制作。制作团伙通过租赁境外服务器搭建“番摊”赌博软件,并将该软件销售给下游赌博团伙,同时提供“赌托”获利。

  历经两个多月的跟踪摸排,这条网络赌博案件的线索逐渐明晰,主要犯罪嫌疑人一一浮出水面。专案组进一步查实,制作“番摊”赌博软件的犯罪团伙共5人,其下游共有71个赌博团伙,主要分布在广西、广东、重庆,涉及全国多个省份,涉案赌资超亿元。

  因涉及人员多、资金大,且涉及跨省跨境作案,在公安部和自治区公安厅的指导下,专案组决定从全市抽调警力,按照属地原则将涉案人员进行包干分配。民警克服重重困难,辗转多地调查取证,由点及面层层推进,紧紧围绕人员链、资金流、信息流开展案件侦破工作,逐步摸清了该团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关犯罪事实。

  经前期准备,专案组认为收网时机已经成熟。8月21日,专案组成员分别赶赴重庆、广州、中山、佛山及广西等地开展集中收网行动。重庆抓捕组率先行动,将涉案的4名网络技术维护人员抓获。重庆涉案人员到案后,广州、中山、佛山以及广西南宁、柳州、贵港、桂平、平南、博白、藤县的抓捕组相继展开行动,一举打掉这个利用国外赌博平台开展跨境赌博犯罪活动的团伙。

  经侦查,该团伙自2019年10月以来,通过购买越南、新西兰等境外赌博平台,招揽、吸引广西、广东境内的赌徒进入赌博QQ群,通过微信等支付账号充值,在QQ群内下注赌博,涉案赌徒达3万余名。该团伙通过赌博平台租用机器人自动统计账号输赢以及余额,通过抽成牟利。



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