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湖南摧毁特大贩卖“两卡”黑灰产链条

涉案资金上千亿元 抓获犯罪嫌疑人三百三十八名

2020年11月18日 16:51     来源: 中国警察网    作者: 刘海平 罗文姣 廖侣俊   
中国警察网 · 刘海平 罗文姣 廖侣俊  |  2020-11-18 16:51

  中国警察网讯 11月12日,湖南省公安厅对外通报破获部督“2·11”特大贩卖银行卡、手机卡案件的情况,抓获犯罪嫌疑人338名,打掉犯罪团伙9个,捣毁窝点49个。这是湖南公安机关今年以来侦破的最大的一起非法贩卖银行卡、手机卡案件。

  今年2月11日,郴州市资兴警方在侦办一起非法拘禁案件过程中,发现一个涉及全国多个省区市,非法贩卖“四件套”(银行卡、U盾、手机卡、身份证资料)、“八件套”(对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证)的黑灰产犯罪团伙。经深挖扩线,查实涉及湖南省130余条、涉及全国27个省区市5000余条线索,涉案资金上千亿元。公安部将该案挂牌督办。湖南省公安厅迅速成立“2·11”专案指挥部,省市县三级公安机关抽调精干力量组成联合专案组,全力推进专案侦查工作。

  今年7月以来,郴州市公安局调集700余名警力,长沙、衡阳、岳阳、永州等地公安机关紧密配合,在全国9省份19市开展集中收网行动,抓获顶层组织者在内的犯罪嫌疑人338名,打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪团伙9个,捣毁窝点49个,查处向境外非法邮寄银行卡物流公司3家。公安部据此指挥发起全国集群战役,抓获非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人3200余名。

  据介绍,针对当前“两卡”犯罪突出问题,湖南省按照国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室统一要求,深入开展“断卡”行动。截至目前,全省公安机关共捣毁黑灰产窝点289个,抓获犯罪嫌疑人2254名,查获个人银行卡7408张、对公账户1175套、手机卡11万余张,惩戒失信人员3199名。

  日前,湖南省公安厅专门发布《关于敦促注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的通告》,正告正在实施此类违法犯罪的人员,主动投案自首,争取宽大处理;明确对今年11月30日之前主动到银行、通信运营商网点注销非法出租、出售、出借手机卡和银行账户的个人、单位,将依法从轻、减轻或免除处罚,否则依法严惩。



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