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江西瑞昌警方破获一起特大电信网络赌博诈骗案

2020年12月29日 15:57     来源: 中国警察网    作者: 肖海员 彭纪辉 蔺红   
中国警察网 · 肖海员 彭纪辉 蔺红  |  2020-12-29 15:57

  微信、短视频软件上结识网友,得知一“致富秘籍”,没想到落入赌博诈骗的陷阱。近日,江西省瑞昌警方破获一起特大电信网络赌博诈骗案,抓获犯罪嫌疑人38名。

  网友带他去“赚钱” 

  2019年4月下旬,瑞昌市民李某通过短视频平台留言区结识了一名男性网友柯某,两人经历相似,聊得相当投机,没过几天就开始称兄道弟。

  李某向柯某坦言投资生意失败,欠了一笔外债,心情沮丧。柯某则以过来人的身份嘘寒问暖,并“无意”透露自己之前也是负债累累,但偶然发现某赌博网站存在技术漏洞后便日进斗金,不仅快速还清了全部外债还大赚了一笔。

  随后,柯某通过发送二维码的方式向李某推荐了“宏盛赌博网站”。在柯某的不断怂恿下,李某先后在网站充值5000元下注。起初,李某用较小的投注金额连赢了好几把。但他发现,随着投注金额的增加,赢的几率大大下降,一天之内,5000余元就输得精光。而当柯某又建议李某继续充值下注时,李某猛然意识到自己可能被骗了,随即向警方报警。

  诈骗团伙被捣毁 

  接报后,警方立即开展调查,陆续发现了100余名受害人。专案组发现,该赌博平台游戏解析外链地址和操作平台均在境外。警方从现有资源进行反查,通过玩家QQ群查找网站工作人员,通过资金流向查找涉赌账号,通过海量信息研判组织者身份。经过不懈努力,警方从研判出的信息流和资金流入手,基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。

  这是一个以吴某、颜某为首的在境外操控的电信网络诈骗团伙,该团伙通过向香港人叶某购买宏盛赌博等网站,组织人员实施电信网络赌博诈骗。自2019年以来,吴某、颜某通过招揽大量“话术员”,甚至是未成年人通过微信、短视频平台等方式聊天拉客户进入赌博网站,随后通过后台操控输赢的“杀猪盘”方式实施诈骗,累计诈骗金额高达3亿元。

  今年4月以来,警方先后组织精干警力远赴湖南长沙、广东中山等地开展收网行动,陆续将38名犯罪嫌疑人抓获,摧毁境内诈骗窝点3处,缴获作案手机40部、电脑29台、硬盘35个、银行卡100余张。

  专业骗子的“培养”过程 

  经查,该犯罪团伙分工明确,有人在境外负责网站购买、维护;有人负责在境内收受赌资赃款;有人负责团队管理。他们通过统一培训“话术员”运用多个账号,以男女恋爱、短期暴富等形式搭识交友作为铺垫。先与受害人聊天博取信任,再将博彩网站推荐给受害人。前期,先以微小盈利让受害人放松警惕,待受害人用大额钱款充值网站下注后,就利用后台权限篡改数据、控制输赢,最终令受害人血本无归。

  在诈骗团伙窝点,办案民警找到很多骗子用来培训员工的话术教材,里面详细地罗列着“客户”提出疑问后的各种应对话术,以专业的“业务套路”应对受害人的各种问题。“公司”还会挑选经验丰富的成员担任“专职培训师”,负责对诈骗团伙的“话务员”进行技能培训,帮助他们快速提高沟通技巧,赢得“客户”的信任,继而实施诈骗。很多受害人直到被警方找到,还始终认为自己只是“赌运”不佳,从来没意识到自己是被设局诈骗了。



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