即时新闻:
新闻
大案要案  >  案件传真  > 正文

女子遭遇“杀猪盘” 202万元投向无底洞

2021年02月05日 16:27     来源: 中国警察网    作者: 庞卫坤 范建刚 田哲斌   
中国警察网 · 庞卫坤 范建刚 田哲斌  |  2021-02-05 16:27

  近日,山西省临汾市尧都区公安局在省、市公安机关大力支持下,快速侦破了一起“杀猪盘”电信网络诈骗案件,跨省抓捕犯罪嫌疑人6名,一举打掉了以贾某、王某为头目的“洗钱”团伙。

  202万元打水漂

  2020年12月4日,临汾市尧都区公安局刑警大队反电诈专班接到小红(化名)报案称,其在手机平台上交友,后添加对方微信好友,在“博时通”平台投资理财被骗202万余元。据了解,2020年11月中旬,小红在与网友交往过程中,对方向她频献殷勤后情感升温,给她推荐了一个名为“博时通”理财投资平台,让她登录自己的账号查看收益,并给小红发了一个平台登录二维码和一个充值银行账号。小红注册账号后,在对方引导下两次充值投资,收益高达10%。后对方称投资平台有漏洞,可以进场押大小操作。不到一个月时间,小红通过手机支付平台多次给对方的账户转账,共转202万余元。当发现网站无法打开,对方也失联,这才意识到自己被骗了。

  出境前一刻落网

  案发后,山西省公安厅将该案列为省督案件,市县公安机关抽调反诈专班、网安等部门民警成立专案组,在市局相关部门支持下,依托大数据作战,迅速展开专案攻坚。

  经过缜密工作,专案组发现受害人小红被诈骗的部分钱款在昆明市多家银行柜台和ATM自动取款机上被提现。专案民警随即赶赴当地展开侦查,最终梳理并锁定7名犯罪嫌疑人,抓获犯罪嫌疑人汤某某、姚某、李某某、迟某,缴获赃款10万余元。经查,该4名嫌疑人接到“任务”后,提出的赃款均交给上线王某。今年1月13日,专案组经过研判,发现王某、贾某藏匿在云南省某边境城市,抓捕组立即赶赴当地,就在洗钱团伙头目王某、贾某准备出境的前一刻将其一举抓获。

  经查,该洗钱犯罪团伙分工明确,贾某为团伙提供整个配套资金和团伙成员利益分配,王某管理取钱的“马仔”及办理团伙成员出国签证,刘某某负责联系境外诈骗团伙,“套现买现”成功后,他们通过国际物流将所取现金邮寄至境外,从而将“黑钱”洗白。2020年6月起,该团伙在中老两国从事“现金换转账”洗钱活动,每单获取4%利润,贾某、王某、刘某某三人按照50%、25%、25%的比例进行利润分配,下线人员按照套现多少提取0.6%的佣金。目前,6名犯罪嫌疑人已被尧都警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  谨防温柔陷阱

  “杀猪盘”是目前最流行的骗局之一。犯罪分子伪造身份,利用网络交友平台智能匹配算法选择施骗对象,取得对方信任后将受害人引入理财、博彩等投资平台实施诈骗。这些陷入“爱情”的男女被诈骗方称之为“猪”,把建立恋爱关系叫“养猪”,把引诱受害人投资、骗取钱财叫做“杀猪”,而这套骗术叫做“杀猪盘”。

  民警介绍,目前,电信诈骗活动猖獗蔓延,几乎成为一套完整的产业链,诈骗团伙在境外实施犯罪活动,上下游精细分工。该案中受害人所看到的收益只是一串串数字而已,理财投资平台都是由犯罪分子控制,他们随时可以修改后台数据。

  要远离“杀猪盘”。世界上没有那么多美好的机缘,任何不切实际的感情都可能因为遇到骗子演变成噩梦。要谨防名目繁多的网络投资,涉及钱财更要提高防范意识,天上不会掉馅饼,高收益必然有高风险,防范电信网络诈骗,坚决做到“不轻信、不透露、不转账、快报案”。



触屏版 | PC版

© 中国警察网