即时新闻:
大要案
大案要案  >  案件传真 > 正文

电信诈骗团伙U盘藏14万条个人信息 8人被控诈骗42万

2017年01月10日 09:18    来源:新京报   作者:李禹潼   

  9日,发送虚假中奖广告、冒充公证员收取“公证费”的赵某等8名被告人,在东城法院受审。新京报记者 李禹潼 摄

  据新京报报道 从2015年10月起,3名互为初中同学的男子雇用5名女子当接线员,编造中奖骗局。据检方指控,他们以索要公证费的形式骗取北京、山东、江苏的三位被害人共42万元。不到一个月,团伙被端。

  1月9日,因被控犯诈骗罪,8人在东城法院受审,其中三名男被告人还被控非法获取公民个人信息罪。主犯赵某称,从其U盘内查获的14万条个人信息,除部分由自己购买外,还有的来自“捡拾的U盘”。

  老人被骗牵出诈骗团伙

  2015年10月14日,东城东花市北里附近一银行网点内,王玉华(化名)将5万元积蓄,分两次通过转账汇入“公证处”的账户。

  几个小时前,这名71岁的老太太在家中收到一个邮件,里面是两页宣传单,是一张某电器公司的刮奖奖券,以及“上海市公证处”对刮奖活动的“公证书”。“我在刮奖区一刮,三颗星,核对兑奖信息发现,中了二等奖。”王玉华说,她与券面上的“公司”和“公证处”联系,并在对方的指挥下完成“公证费”和“税费”的缴纳,拿着两次汇走5万元的银行回执,王玉华等来的是颁奖方更大金额索要,这才意识到被骗。

  东城公安分局刑侦支队接报警后,联合上海警方对与王玉华通话的两部电话单进行调取,发现通话地在河南安阳。同年10月30日晚5点,警方在位于安阳市的金水花园一复式楼内将正准备“收摊”下班的8名嫌疑人控制。

  在现场,警方除查获大量虚假中奖邮件及8000余张快递回执外,还在嫌疑人赵某的U盘中,发现包括王玉华在内的14万条个人信息。通过对涉案手机调取通话记录和短信时,办案民警又发现寇某和韦某两位被害人,被骗经过也与王玉华一致。

  8被告人受审主犯揽罪

  昨天上午9点50分,此案在东城法院开庭。3男5女的团伙被法警带入法庭,数十位亲属到庭旁听。平均年龄28岁的3名男被告人赵某、白某、马某互为初中同学,部分被告人还有亲属关系。

  公诉机关指控,赵某等人预谋利用非法获取的公民个人信息,组织高某等5名女子接打电话实施诈骗,通过中国邮政快递向不特定多数人发送虚假中奖广告、冒充公证员收取公证费的方式进行诈骗。骗取王玉华5万元、寇某18万、韦某19万。

  检方认为,应以诈骗罪追究被告人刑事责任。其中赵某、白某、马某非法获取公民个人信息,情节严重,均应当以非法获取公民个人信息罪追究刑事责任,数罪并罚。

  主犯赵某第一个受审,其推翻此前在公安机关供述的与两名同学共同预谋犯罪的说法,坚称从策划到实施均为自己一人所为,马某和白某只负责做饭和接送人,并未参与诈骗。他还觉得诈骗金额“没那么多”。

  赵某称,租复式楼本打算做淘宝,租房后因想赚钱,通过网上搜索,其印制并寄出一批虚假中奖的宣传单。为了完成骗局,他还从劳务市场等地找来一些女孩接打诈骗电话,约定日薪百元。

  “借道”北京转诈骗邮件

  被问及诈骗分工时,赵某称,其先向客户发布内容为知名企业举办活动,对方会刮中二等奖100万现金支票的虚假中奖广告。“每次印一两千份,成本数百元。”

  “如果有人打电话就提出要1万左右的公证费和审计费,公证后才给发钱,数额根据对方的反应我自己定。”赵某说,其对接打诈骗电话的女孩做了培训,骗得的钱汇入其多张银行卡内。

  至于U盘里的14万条公民信息,赵某称,部分由其购买,“还有的是捡拾的U盘自带”。为了让被害人相信邮件是从北京发出,他还联系了邮政在北京的网店,先打包寄至北京后,再转寄至被害人住址。

  为了躲避查处,赵某还找到一起在网吧玩的男子负责到银行取钱,给予一定“跑腿费”,银行卡也均未设置持卡人电话,查款都通过拨打银行电话输入卡号、密码实现。

  在被公诉人问及当庭所言与此前在公安机关供述不符时,赵某称“当时为推卸责任”,并提出希望家属为其筹钱退赃。随后受审的白某和马某当庭的供述与赵某一致。否认此前三人合伙策划、租房、购买作案工具,并约定事成后平均分赃的说法。

  此案未当庭宣判。

  揭秘

  验证码是“暗号” 接线员提成骗款10%

  “我是张晓云,丰台区公证处的公证员,工号02983……”接线员梁某供述称,这样的“自报家门”她每天都要重复多次。打来电话的人大多抱有怀疑,自己先告知对方确有此活动,对方也中了百万大奖。

  梁某说,消除疑虑后,她会告诉对方,领奖方式有两种,一种是带着身份证、中奖单以及0.5%的公证费到宣传单上的地址自行领取;如果没有时间,可委托公证员代办转账,也是收取0.5%的代办费。梁某称,外地的被害人一般会选择代办,其负责把对方姓名、地址、身份证号、银行账号记下交给赵某扮演的“李中华”继续行骗。

  梁某说,她和两个女孩负责冒充公证员,另两名女孩冒充公司员工。接到电话后,会让对方先联系公司要验证码,之后再由冒充公司员工的女孩向事主提供验证码“98001”。“98001是我们的暗号,如果对方报了这个号码,说明都联系好了。我就会说中奖并登记对方基本信息,告诉他们领奖需要缴纳公证费。”

  据被告人白某此前供述,该团伙主要针对年龄大的老人,印制宣传页时,中奖信息为一等奖显示财源广进、二等奖一帆风顺、幸运奖身体健康等等,实际上,所有被害人都会抽到“一帆风顺”。

  接线员王某供述称,每天上班后、下班前,用于诈骗的手机会被统一关静音、收起,次日上班后再打开。此外,赵某还称,受害者成功汇款后,接线员可抽取10%的提成。

责任编辑:张芯蕊
中国警察网官方微信:扫一扫,免费订阅!
最权威、最及时、最全面的公安新闻发布平台。
精彩的警察故事,靓丽的警花警草,靠谱的预警知识……实乃广大“警粉”微信必备!
推荐阅读
点击排行
论坛热帖
猜你喜欢