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起底“五行币”:华丽外衣伪装下的传销骗局

2017年08月29日 09:52    来源:中国警察网   作者:付静   

  “投入5000元,1年后经过‘五进五出’就可以赚410万元”,这样的天方夜谭真的有人相信吗?

  “‘五行币’将来会全面替代纸币,一统天下”,一枚金币背后掩藏着怎样的骗局?

  “五千年来第一个敢于挑战世界首富的中国人”,这样的自吹自擂是为了达到什么样的目的?

  今年6月,“五行币”“创始人”张健(真名宋密秋)因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安部工作组从印度尼西亚押解回国。在公安部统一部署下,公安机关对“五行币”这一涉嫌传销的组织进行全面查处。经查,“五行币”系列涉嫌传销组织打着售卖虚拟货币的幌子,以高额返利为诱饵大肆发展会员,会员涉及全国大量人群,涉案金额92亿余元。目前,该案由湖南省郴州市公安局负责主办。

  “五行币”的“前世今生”:

  “云数贸”的升级版,以五行金币为道具

  “振兴民族互联网,成就更多平凡人,爱国就做‘云数贸’。”“今天只要你持有了‘云数贸’的‘原始股权’,你的全家就等于有了‘金饭碗’。”这样的口号,曾让很多人掉入“云数贸”的传销骗局。

  2012年,张健设计了一套名为“云计算数字贸易联盟”(简称“云数贸”)的传销模式,打着振兴民族互联网企业的旗号,以高额返利为诱饵,要求入会者缴纳会费购买“原始股”,并根据会员发展下线人数来计算返利和奖金。

  自2012年以来,全国多地公安机关先后立案查处“云数贸”及相关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。为逃避公安机关的打击,2013年3月,“云数贸”更名为“云数贸商业联盟”(简称云商联盟)继续开展传销活动。

  作为这一传销组织的头目,张健于2013年偷渡潜逃至境外,在马来西亚继续遥控指挥国内传销头目发展会员,并注册了一家名为“YSM”(“云数贸”的字母首拼)的公司。

  2014年3月,张健又逃至泰国,同年10月因持有非法证件被泰国警方抓获,被判刑3年2个月。

  在泰国监狱服刑期间,张健指使其心腹以“云数贸”为基础,在国内外先后开设“云讯通”“五化联盟”等十余个“云数贸”的下级传销资金盘继续开展传销活动。

  2016年12月出狱后,张健在“云数贸”传销模式的基础上,推出了“五行币”新型传销模式,并设定了不开网、送金币的形式来逃避公安机关打击。

  “五行币”传销模式,按照“Y、S、M”三级来发展会员,Y级入会费500元,S级入会费2500元,M级入会费5000元,并主推M级会员。每一名M级会员,都可以获赠一枚10克的五行金币。

  根据“五行币”的“游戏规则”,会员交5000元可以获得一枚金币,同时还有5万个“五行币”(数字货币),数字货币等到开网以后就可以用来在网上商城购物或是兑换现金。

  “以前的传销都没有实物,而如果赠送金币肯定会火爆。”张健说。五行金币其中一面分别印有金、木、水、火、土的字样,而另一面则印有张健本人的头像。

  张健交代,他曾宣称“五行币”是一种国家战略,将来会取代纸币成为唯一的交易手段,并向会员承诺卖出5亿枚金币后就会开网,之前发放的数字货币就能兑换。“而按照每年卖出50万枚金币的速度,至少需要1000年,这本身就是一个可笑的谎言。”张健说。

  据郴州市公安局经侦支队支队长廖劲松介绍,以金币为道具,是该案与其他传销案的最大不同之处。金币本身具有价值,有一定吸引力,同时企图制造“卖金币”的假象来掩盖其传销的本质。

  张健的神秘外衣:精心包装的大忽悠,靠砸钱收买人心

  “当时就觉得张健这个人简直就是心中的神,愿意把所有的钱拿出来投资‘五行币’。”陈某林回忆当时加入“五行币”时的心情。

  早在2014年,陈某林曾买过“云数贸”的“原始股权”,亏了十几万元。后来,“五行币”“横空出世”后,陈某林又“义无反顾”地加入,“当时就是抱着‘赌’的心态,希望真的能像张健所说的那样‘抓住机会改变自己的命运’。”陈某林说。

  而这种盲目的崇拜和追随,则来源于张健本人的精心包装。张健,真名宋密秋,曾因组织、领导传销活动罪多次被公安机关处理。“化名张健,一是为了名字好记,便于宣传;二是为了逃避打击。”张健说。

  9岁大学毕业,12岁破译银行密码,14岁被特招进入特战队,后来成为国家秘密培养的人才……

  除了这些炮制的传奇经历,张健更是给自己贴上了“爱国”“慈善”的标签,号称是“中国经济十大创业人物”“中国爱心慈善企业家”等。

  据办案民警介绍,这些光鲜的标签确实使得许多“五行币”会员对张健产生了狂热的个人崇拜,佩戴张健头像徽章、把张健头像纹在身上、以“老大”称呼张健等,俨然一幅“经济邪教”的景象。

  刘某圣是“五行币”传销组织的骨干成员,他所“带领”的“五行币”传销“大圣团队”因“业绩突出”而备受张健的青睐。据刘某圣交代,当时看过一些关于张健的视频,号称要“把华尔街踩在脚下”,是“五千年来第一个挑战世界首富的中国人”,很崇拜他,对张健充满好奇。

  抱着对张健的崇拜,更是打着“赚大钱”的小算盘,刘某圣到泰国监狱“拜访”了正在服刑的张健。“当时听到国内很多人都去监狱看他,以能够与张健见面为荣,除了周末每天都会有人去。”刘某圣说。

  就连此前张健多次被公安机关处理也没有警醒他的追随者,反而被神化、曲解为刻意的安排。在“五行币”会员中流传着“张健自己预知到要五进五出,预言应验了”的说法。张健在泰国坐牢,更被神化为“闭关修炼”,甚至他所服刑的泰国某监狱长也被“洗脑”,在身上纹上了张健的头像。

  据专案组民警邓志文介绍,张健拉拢人心的方式,不仅靠杜撰的个人传奇,更是靠疯狂砸钱来收买人心。

  在马来西亚期间,张健为了提高知名度,在大街上看到人就会问“我是谁”,对方答对了就给100元马币(约合160元人民币),即使答错了也会给50元马币(约合80元人民币),并四处宣扬自己是“未来的世界首富”。

  在张健的团队中,其骨干成员赖彩云曾想“另起炉灶”。张健为了拉拢人心,与赖彩云对抗,设法到赖彩云传销团队所在的微信群中,发出7000余万元的红包,成功将赖彩云团队成员拉入麾下。

  张健说:“我挥金如土,就是为了让人感觉跟着我就有未来,能发财,其实这都是我使用的心理战术,都是套路。”

  刘某圣曾在张健的授意下,在北京举办过一次发放“宝马奖”的会议,有2000多名会员参加,共发出450多个“宝马奖”。“其中很多人都没有达到拿‘宝马奖’的资格,但还是发给他们了,就是要激励他们发展更多的会员。”刘某圣说。

  此前,在网络上曾流传过一段“和尚尼姑结婚”的视频,视频中出现的所谓“光头美女”,实际上是张健用每个月3万元工资吸引来的“光头美女助理”。此外,“五行币”歌曲、张健抖抖操等也成为张健大肆宣传的手段。

  面对这种种传奇身份和砸钱行为,张健说:“做这一切都是为了造势,为了吸引更多的会员加入,我就是一个大忽悠。”

  高额利益的诱惑:编造1年内5000元变410万元的谎言

  “推荐我的朋友说,投入5000元1年后就能得410万元。”今年年初,湖南省郴州市民张某把2万元的积蓄全部投入了“五行币”,之后便像着了魔一样向亲戚朋友推荐。

  如今,2万元打了水漂,被拉下水的亲戚朋友上门逼债,丈夫一气之下与她离婚。做着发财梦的张某梦醒了,追悔莫及,“现在想想很可笑,哪有天上掉馅饼的事啊!”

  而源源不断的会员疯狂地加入,并费尽心思拉人头进来,则源于高额的利益诱惑和返利所带来的“强大动力”。

  根据“五行币”的奖励规则,花5000元注册一个M级会员,同时会获赠50000个数字货币(按照0.1元配一个电子货币),数字货币根据总销售额的变化会进行升值,数字货币涨到5倍后必须卖出出局,重新买入入局之后涨5倍再卖出出局。以此类推,通过“五进五出”的复投模式,一个会员5000元注册费可以赚410万元。

  而据办案民警介绍,该传销模式中所说的410万元,只是一种虚拟的数字货币,是一种设想,玩的是一种数字游戏。

  “5000元变410万元,实际操作起来是不可能达成的,只是利用传销的洗脑模式和人贪心一面,去欺骗更多人加入进来。”张健说。

  为了鼓励会员发展下线,张健设计一套拉人头的返利模式。每发展一名M级会员就会获得10%的直推奖(500元);每发展满200名会员,就会获得15万元的宝马奖;而每发展5000名会员,就会获得黄金1千克的金砖奖。

  “‘五行币’传销模式所设立的这种宝马奖、金砖奖等返利模式,虽然具有很大的隐蔽性,但是依然逃脱不了‘通过拉人头获得返利’的传销本质。”专案组民警邓志文说。

  张健说:“‘云数贸’‘五行币’都是传销,传销就是骗人,目的就是为了骗钱。夸大宣传、虚假宣传的目的就是为了迷惑老百姓,让他们相信这些传销活动是合法、正当的生意,把他们骗进传销组织让自己获利。神话自己,是为了让会员认为我就是一个商业奇才,跟着我保证能够发大财,目的也是为了多发展一些会员。但我实际上只是一个大忽悠,这些年做传销害己又害人,最终也要受到法律制裁。”

  湖南省郴州市公安局局长张军表示,无论是“五行币”还是“云数贸”“云讯通”“五化联盟”,其实是“换汤不换药”,其实质还是庞氏骗局“填坑”的把戏,参与者要迷途知返,广大群众要认清华丽外衣下的丑恶用心,远离骗局。郴州市公安机关将在公安部、湖南省公安厅的统一指挥下,进一步加大对“五行币”网络传销案的侦办力度,彻底摧毁其传销网络体系,彻底摧毁其组织架构,彻底摧毁其经济基础,彻底铲除这一盘踞国内外多年的经济毒瘤,切实维护国家经济安全,保护人民群众切身利益。

  公安部经侦局有关负责人表示,下一步,公安机关将会同工商部门持续保持高压严打态势,绝不姑息“五行币”等传销违法犯罪活动,并会同有关部门对网络上的“五行币”等有害信息进行清理。同时,公安机关提示广大群众,要切实提高防范意识,不轻信高收益、高回报的“投资”陷阱,不盲目参与其中,自觉抵制传销违法犯罪活动,维护自身财产安全。
  

责任编辑:张芯蕊
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