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石家庄警方破获特大诈骗案 涉案900万元

2017年09月08日 09:46    来源:中国警察网   作者:张建林 郄世民 郭建刚   

  石家庄鹿泉警方破获特大诈骗案

  帮人承兑汇票解付却将900万元收入自己囊中

  中国警察网讯 9月4日,山西人吴某和河南人崔某驱车数百公里,专程来到河北省石家庄市鹿泉区公安局,将一面锦旗送到民警手中,感谢民警帮他们追回了被骗的900万元。

  巨款被骗 受害人紧急报警  

  8月5日上午,鹿泉区公安局来了两名神色焦急的中年人。一进经侦大队办公室的门,走在前面的女士急切地说:“我被骗了600万元。”跟在后面的男子说:“我被骗了300万元。”男子补充说:“我们俩不是同一个地方的人,骗我俩的是同一个人,就是杨某。”

  原来女子姓吴,山西吕梁人;男子姓崔,是河南人。二人经常到银行办理汇兑,后经朋友介绍认识了石家庄某公司经理杨某,并多次通过杨某到银行办理承兑汇票解付业务。为感谢杨某,每次解付成功后他们会提取一部分佣金给杨某。

  8月4日,二人找到杨某,并与杨某一起来到鹿泉某银行办理解付业务,解付成功后转到了杨某个人名下的银行卡里。没想到,银行卡被法院冻结了,杨某以此为由拒绝归还900万元。

  疑点重重 嫌疑人被警方控制  

  办案民警判断,这是一起巨额诈骗案,立即上报。鹿泉区副区长、公安局局长温玉祥指令经侦大队迅速抽调精干警力,成立专案组展开缜密侦破。

  为尽快破案,最大限度地降低受害人的损失,办案民警兵分两路,一路前往银行,调查核实承兑汇票解付过程的具体细节,及时固定证据;一路前往了解杨某的行踪。

  负责在银行核查的办案民警查明,杨某为吴某和崔某办理承兑汇票解付成功后,又从公司对公账户上将900万元转到个人银行卡上。民警经过细查,又发现重大疑点:杨某的银行卡是转款两小时后才被冻结的。种种迹象表明,杨某有重大作案嫌疑。

  这时,另一路办案民警传来消息,已确切掌握了杨某的踪迹。专案组果断采取措施,将嫌疑人杨某控制后带回经侦大队接受调查。

  多方调查 警方最终查明真相

  为尽快查清事实真相,专案组安排专人调查取证,发现嫌疑人的供词与民警了解的事实有很大出入。经过调查,在证据面前,杨某不得不交代了诈骗过程。

  8月4日9时许,当900万元汇到自己公司的对公账户上后,杨某突然接到债主付某的电话,急催800余万元欠款。原来,杨某近期因公司周转资金不足,欠下付某800余万元,经法院审理败诉。接到电话后,杨某顿生邪念,对吴某、崔某谎称银行资金筹备不足,让两人下午再来办理。支开二人后,杨某当即给付某发短信说,自己的账户里有900万元可以让法院冻结。杨某随即将银行卡号发给了对方,当日下午法院冻结了账户。

  目前,杨某被鹿泉警方依法采取刑事措施。

  

责任编辑:刘翔
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