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外籍黑人冒充美国军官交友诈骗 自称发现私人金库

2018年04月16日 14:59    来源:中国警察网   作者:杨明   

  中国警察网讯 交友诈骗案件已是屡见不鲜,在日常生活中作案形式逐渐呈现多样化,而外籍人员交友诈骗却是十分少见,近期,江苏省无锡市公安局新吴分局经过两个多月的缜密侦查、抽丝剥茧,成功破获全市首起由外籍黑人实施的网络交友诈骗案件,抓获2名尼日利亚籍犯罪嫌疑人,破获天津、合肥等地诈骗案3起,案值100余万元。

  2018年1月初,受害人孙某通过QQ认识一名自称为“爱德华”的境外男子,“爱德华”声称自己是美国陆军军官,在阿富汗执行军事任务,在一次打击塔利班恐怖分子时发现一私人金库,获得了640万美金,需通过国际快递运回中国让其保管,并承诺时候将支付巨额报酬。同时,“爱德华”称,美金在运回国内时需要购买非检验证书,以防止入关开箱检查。后孙某在1月14日至17日,先后三次向对方提供的银行卡账号共汇入人民币17万余元,事后发现被骗。

  在接报案件后,新吴公安迅速移动合成侦查机制,刑警、网安、情报等多个部门同步上案,对涉案QQ号码进行初步调查,发现两个QQ号码登录IP均在非洲尼日利亚境内,初步认定该案系境外人员实施,极有可能是一个配合紧密、手法熟练的境外诈骗犯罪团伙,考虑到此案在侦查、取证、抓捕和审查等方面要比一般案件更为复杂,为确保侦查工作顺利推进,连续多次研商,制定侦查工作方案。

  尽管该案手法成熟,但要将赃款转出境外,国内必然有人经手负责,专案组据此将赃款周转环节作为主要突破口,经过涉案银行账户分析,不仅明确了取款地、账户持有人张某身份,还根据资金进出情况成功串并天津王某被诈骗案。1月23日,专案组在常州抓获张某,其交代了于2017年底在常州街头结实一名黑人男子后,对方让其帮助接受“生意资金”,按照指示将资金取现并存入指定账户,就在1月17日,其刚刚与该黑人男子见面交接现金。

  张某虽然提供了黑人男子微信,但并未能由此关联到该黑人男子真实身份,就在案件处于中断时,张某向专案组反映,1月17日黑人男子与其见面时,自称要赶飞机去重庆。据此,专案组经过调查发现该黑人男子的真实身份为EDOMWA NDE FESTUSOSA(尼日利亚籍,以下简称 FESTUS)。2月2日,专案组在常州将FESTUS抓获。

  抓获FESTUS后,由于语言问题(尼日利亚官方语言为英语,但与欧美英语存在差异),其拒不配合民警讯问。专案组遂暂停暂时陷入僵局的询问工作,在其随身携带的几部手机内寻找线索。经梳理其使用的微信、WhatsApp等 社交软件数据,成功固定了FESTUS涉案的犯罪证据,并进一步发现了FESTUS两名上线嫌疑人的真实身份:PETERS WEBBER APRETE(以下简称PETERS)、OSEMWENKHAE DOUGLAS(以下简称DOUGLAS,均为尼日利亚籍)。

  通过对PETERS、DOUGLAS开展联合调查,发现DOUGLAS已于2017年10月离开中国返回尼日利亚。PETERS尚未离境,可能系辽宁石油化工大学学生。3月23日,专案组在辽宁石油化工大学将PETERS抓获。经审查, PETERS交代了其于2017年8月起,勾结尼日利亚境内“键盘手”和中国境内的DOUGLAS、FESTUS等尼日利亚籍黑人, 以冒充美国陆军军官等角色对中国境内女性实施诈骗,通过张某提现,由PETERS折算成尼日利亚币,利用境外账户清洗至尼日利亚的犯罪事实。

  警方提示:在网上交友时要特别慎重,不要轻易向他人转账汇款,遇到外籍男子时更要加倍留意,不要轻信其的任何身份。

  

责任编辑:刘翔
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