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故意引导客户反向操作 一诈骗团伙3年骗取3亿元

2017年06月02日 14:40    来源:武汉晚报   作者:万勤 李敏 缪陈晨   

  利用现货交易平台进行网络诈骗,涉案金额3亿元以上,受害人数近7000人,遍及全国十余个省份。昨日记者获悉,“3.7”特大现货交易平台电信网络诈骗专案158名犯罪嫌疑人,被洪山区检察院批准逮捕。该案是全国部署开展打击电信网络新型违法犯罪专项行动以来,查获涉案人数最多的电信网络诈骗案。

  故意提供反向行情 导致客户快速亏损

  2014年11月,崔某某发现签约现货平台搞投资,可以快速赚取利润,并且交易平台市场目前缺乏监管,有机可乘,于是拉拢昔日做直销的同事徐某某等人在浙江杭州注册成立一家商品经营有限公司,随后与一家平台签订协议,开展了贵金属投资、咨询交易等业务。

  为吸引客户,崔某某等人指示业务员采用在网络发帖、随机拨打电话、夸大客户收益、发送虚假盈利截图等手段,引诱客户到签约平台进行投资交易。根据平台交易规则,客户亏损的资金就是公司的盈利,产生的交易手续费由平台和公司按比例分成。过程中,业务员明知客户与公司经济利益对立,实质上形成对赌关系,仍向客户隐瞒交易规则,冒充专业分析师,故意提供反向行情,引导客户频繁操作,致使客户资金快速亏损,并产生巨额交易手续费。公司由此快速获取客户钱财,由成员按级别分成。

  受害者近7000人 骗取资金3亿多元

  该网络诈骗集团为了逃避打击,除2014年11月在浙江注册的公司外,他们还在浙江、上海及武汉各地注册多个公司。

  2016年4月,徐某某带领浙江公司大部分人员在武汉成立了一家咨询管理有限公司,签约四家网络交易平台。该公司分成17个战队,每个战队由经理、主任、主管、业务员组成,继续行骗。

  2017年3月7日,被害人邓某向公安机关报案,称其于2015年4月21日至2015年6月10日期间,被人以帮助在现货交易平台上投资为名,骗走125万元。武汉市公安局洪山区分局联合市局刑侦局、技侦、网安、视频、法制支队,以此线索作为打击电信网络诈骗案的突破口,经过一个月的侦查,发现犯罪嫌疑人开办公司,以在现货交易平台投资原油、贵金属、天然气等大宗商品为由,开展网络投资诈骗活动,造成群众巨额财产损失。

  4月19日,该犯罪集团在武汉市光谷广场某大厦被一举查获。根据目前查明的情况,崔某某等人骗取客户资金达3亿元以上,受害人数近7000人,遍及全国十余个省份。

  158名犯罪嫌疑人被批捕

  4月23日,洪山区检察院提前介入,全院抽调8名检察官、12名检察官助理分四个小组组成办案专班。

  “我们是以分钟为计算单位来办这个案子。”批捕部检察官助理小缪告诉记者,由于是近年来该院办理的人数最多的共同犯罪案件,提审的工作量都大得不得了。因为法律规定不允许休息时间提审、夜间提审。为此,包括检察长在内,他们都会提前一个小时上班,赶在规定提审时间开始前就到达看守所,待时间一到就“冲”进审讯室,节约每一秒时间。

  7日内完成170人的审查批捕工作,最后批准逮捕158人,12名涉案犯罪嫌疑人不批捕逮捕。目前,该案正在进一步办理中。

  据办案检察官提醒,目前仅有上海、大连、郑州和中国金融四家期货交易所系证监会批准成立的合法期货市场,除这四家以外的理财平台,存在巨大的交易风险。

责任编辑:刘翔
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