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吉林警方破获特大电信诈骗案 从湖南押回10名嫌疑人

2018年01月03日 15:57    来源:法制网   作者:张淑秋 刘中全 叶震宇   

  据法制网消息 2017年12月24日11时,押解着10名犯罪嫌疑人的大巴车从吉林省蒲左高速汪延段汪清收费站出口驶离,这标志着涉案金额600余万元的“9·18”特大跨省电信诈骗案告破。

  日前,经过3个多月的侦查工作,吉林省延边州公安局和汪清县公安局刑警大队联合专案组民警辗转湖南省实施抓捕,成功打掉特大电信诈骗团伙,嫌疑人头目潘某、邓某等10名嫌疑人落网,扣押涉案轿车四辆、银行卡10余张、笔记本电脑2台、查获诈骗窝点2处。

  诈骗陷阱:男子投资“实时彩”被骗15万

  汪清县的张先生通过网络认识了网友“晓兰”,两人一见如故,相谈甚欢,张先生听晓兰说在网上投资“实时彩”有赚头,张先生就动了心。他下载平台软件、注册、开户、开通网银、转入资金……按照网友晓兰的提示,半个月之间,先后投入资金15万,可几乎是投钱就亏损、再投钱、再亏损,反复多次,张先生意识到,自己可能受骗了。

  2017年9月18日,张先生到汪清县公安局报案。因案情重大,汪清县公安局高度重视,在延边州公安局刑警支队的支持和指导下,抽调精干警力成立“9·18”专案组,与各部门迅速展开联合案侦工作。

  3个多月的时间里,汪清公安专案组民警对案情进行了细致梳理、综合研判和深入分析,很快,一个高智商犯罪团伙浮出水面。

  据办案民警介绍,张先生投入的这15万元,表面上看是通过网上平台交易,又通过网上直播彩票开奖结果,但实际上,这些看到的信息都是虚假的。在他把钱转入平台后,钱就很快被转移走了,而播出的直播开奖结果其实都是事先选好的。

  这个所谓的投资“实时彩”平台,是犯罪嫌疑人搭建的,平台上所有的数据和信息,都是嫌疑人进行操控,不管受害者怎样操作,最后都会亏损。同时,平台上还有不少实时与受害者负责通话的“业务员”,他们以提供“内幕消息”为由,引诱受害者继续投资。

  直捣老巢:奔袭千里专案组端掉俩窝点

  案件发生后,联合专案组成员通过细致摸排、认真梳理、获取了部分涉案嫌疑人的犯罪线索后,民警分别前往湖南省长沙市、娄底市、湘潭市三地,辗转数千公里,进行深入缜密的侦查工作。

  “我们多次行动无功而返,经常是刚有线索就扑了个空。后期我们才发现该团伙窝点经常转移,这些嫌疑人有很强的反侦查意识,凭借当地人熟悉环境的优势,四处流窜作案,又跨越多地,这给案件侦破带来了很大的困难。” 专案组民警说。

  带队指挥专案组的汪清县公安局副局长高峰说:“嫌疑人经常转移窝点,而且会对窝点进行伪装。从表面上看这些窝点或是转移到民居内,嫌疑人以本地百姓身份伪装;或是租用一间写字楼扮成普通的公司,嫌疑人“打卡”上班,窝点极具迷惑性。

  12月16日,时机已成熟,负责现场指挥的高峰局长在得到指挥部指示后,在当地警方密切配合下,同一时间内,对分处不同地市的两处窝点实施抓捕。还在睡梦中的的嫌疑人在被窝里被一网打尽。同时对团伙人员的涉案账户进行冻结。

  连续作战3个月,专案组成功抓获团伙头目潘某、邓某在内的10名嫌疑人,扣押涉案轿车四辆,涉案银行卡10余张,涉案笔记本电脑2台,涉案赃款360余万元。与此同时,专案组掌握了诈骗团伙大量数据资料和银行流水,并对漏网人员进行了网上通缉。

  据悉,该团伙主要犯罪嫌疑人潘某、邓某组织其他无业闲散人员,明确分工,相互配合,利用被害人贪图赢利的心理,通过微信、QQ等聊天工具,采取引诱、欺骗、中奖等手段实施电信诈骗。

  初步调查发现,犯罪嫌疑人潘某、邓某从2017年3月份开始,便在一起通过上述手段对全国各地的居民实施诈骗。受害者达数百人,被骗金额约600余万元。

  追款抓逃:着手调查赃款走向 挽回受害者损失

  为尽可能多地帮受害人找回财产损失,将“网逃”捉拿归案,实现案件效果最大化,延边州公安局成立“9·18”特大电信诈骗案领导小组,刑侦、技侦、网安、警保等多部门充分发挥资源优势和技术优势,形成团结协作、合成作战的联动局面。

  按照“9·18”特大电信诈骗案领导小组最新指示要求,专案组正积极呈请申报将这起电信诈骗案列为公安部挂牌督办案件。

  下一步,专案组将启动银行调查工作,最大限度查清犯罪嫌疑人分赃及赃款流转情况;加大对此案其他涉案人员的精确落地调查工作力度,搞清全部涉案人员的真实身份,力争早日将在逃人员抓获;进一步加强数据分析研判,提前做好电子数据证据固定工作,逐一固定犯罪嫌疑人办卡、网上操作、网上转账、取款、分赃等电信诈骗环节的电子数据证据。

  12月23日5时,专案组将嫌疑人悉数押上长沙到长春的火车,抵达长春后,又乘坐高铁返回延吉,到达延吉再转乘大巴返回汪清。此次押解任务,为保证嫌疑人安全,专案组民警全程都不敢休息。从湖南到吉林,跨越多个省份,行程2000余公里。目前10名犯罪嫌疑人被依法刑拘,案件还在进一步审理中。

责任编辑:刘翔
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