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山东德州警方历时三个月侦破跨省特大电信诈骗案

抓获嫌疑人40名,查控冻结涉案资金401万元

2018年01月23日 14:45    来源:中国警察网   作者:贾强 刘原   

  中国警察网讯 2018年1月3日,山东德州警方再次启程前往西安,押解何某等3名落网的电信诈骗犯罪嫌疑人。这是2017年10月24日成功从西安押解回37名犯罪嫌疑人后的又一战果。

  至此,德州市公安局、临邑县公安局两级公安机关依托大数据资源,历时三个月、辗转五千多公里,成功捣毁电信诈骗团伙2个,抓获犯罪嫌疑人40名,侦破跨省重、特大电信诈骗案件7000余起,查控冻结涉案资金401万元,涉案金额1600余万元,取得了打击电信诈骗犯罪史上里程碑式的一场胜利。

  案发失财扰民心上马攻坚誓破案

  韩某是临邑县一名70多岁的退休老教师,多年来老伴因患有脑血栓,长期服用某公司的一种保健品,几年的时间花费达15万元,这对只靠退休金生活的两位老人来说,无疑负担是沉重的。

  去年4月的一天,一个令韩某惊喜万分的电话打来:“我们是老年人康复中心的工作人员,发现您长期服用保健品,像您这样的情况我们可以为您报销购买保健品费用的80%……”天上掉下的大馅饼,让韩某稀里糊涂地就上了当,接下来电话转接到“公证处”、“银行”、“税务局”等多个部门,要想领取报销款,需要先缴纳公证费、税金等等。三个月的时间,韩某先后五次支付各类名目款项3.16万元,但报销款却始终没见到影子,韩某心里不由地打起了鼓。

  去年7月27日,内心备受煎熬的韩某来到了临邑县公安局,经过民警的分析,韩某这才明白自己是真的被骗了,情绪一下变得激动起来。案情上报后,引起了临邑县公安局党委的高度重视,迅速抽调精干力量侦查此案。局领导提出明确要求,务必要严查速破,给老人一个满意的答复。同时,主动对接德州市公安局合成作战中心,请求工作支持。随后,市公安局合成作战中心工作发现,此案与浙江、广东、河南等地发生的案件具有相似性,符合北京、陕西等地诈骗老年人作案特征,遂组织市县两级警力组成专案组上马攻坚。

  物流信息现端倪细致查询锁目标

  经过对案件进行初步侦查,民警发现诈骗分子非法获取受害人信息后,冒充医院专家教授或国家机关、银行、公证处等工作人员,高价推销廉价保健品或以给受害人退款、报销等为由,以收取医疗费、公证费、税金等为名骗取受害人钱财。为了隐蔽资金流向,嫌疑人以“赠送”名义向受害人邮寄少量保健品,以货到付款的方式通过快递方收取该笔费用。

  专案组立即召开调度会分析案情,调整侦查思路,尝试以物流信息为突破口,尽快明确嫌疑人身份。经调查,快递是从北京市的一家物流公司发出,该公司主营代收货款的物流业务。专案组立即赴北京开展工作,通过对物流公司进行调查,从海量的收发货记录中发现了一个代号为“257”客户,他长期通过物流公司发送保健品并代收货款,发货范围遍及全国。

  通过深入查询,这位代号“257”的结款人为陕西西安周至县男子张某明。案件有了重大突破,民警振奋精神,迅速动身赶赴西安市对张某明开展跟踪追查。经过长达四十余天的逐一分析研判,最终梳理确定了“物流公司-张某明-张某华”这一主线,2017年4月至8月间,张某华共接收张某明转款32万余元。

  围绕这一主线,专案组克服异地工作的多重困难,进行了耐心又细致的深挖工作,最终一个以张某华为首的、以报销购买保健品的费用为名骗取他人钱财的跨省诈骗犯罪团伙浮出水面。

  案中之案藏洞天顺线追踪拨疑云

  张某华团伙犯罪事实逐步明朗,专案组成员却对张某华等人错综复杂的银行交易一直心存疑虑。电信诈骗犯罪近年来的日益猖獗,让公安机关和群众深恶痛绝,他们决定顺着这条线索继续深挖。专案组民警按兵不动,全面分析,深入研判、扩线经营。在这期间,民警发现张某华团伙和物流公司与李某等人有着千丝万缕的联系。通过调查,李某等人均供职于西安某医院。种种迹象表明,李某等人背后应该大有文章。

  民警以李某等人所在的医院为主线追踪,发现该院为民办私立性质,主治老年人糖尿病高血压等老年病症,网络广告宣传自制中药药茶。多路线索汇聚,民警豁然开朗:李某、孙某等人冒充健康老师、医生等身份,通过微信、电话等方式向受害人高价推销保健茶,骗取钱财。后经过摸排调查确认该诈骗窝点所在位置。

  至此,两诈骗团伙的窝点及人员脉络大致摸排清楚,抓捕时机成熟。去年10月23日,在西安警方的全力配合下,市县两级参战民警共分四个抓捕小组对该两伙犯罪嫌疑人实施抓捕。下午14时许,各小组抓捕任务全部完成,张某华、李某等两团伙共37名犯罪嫌疑人落网。

  各方联动共聚力挥剑惩恶护民

  去年10月24日,经过五个小时的长途跋涉,专案组将37名犯罪嫌疑人押解回临邑,临邑警方随即组织80余名民警连夜开展审讯工作,并由多警种参与开展后续侦查工作。去年12月31日、今年1月1日,涉案的何某等三名犯罪嫌疑人被西安警方抓获归案。

  据了解,两诈骗犯罪团伙主要成员张某华、张某明、李某等人原就职于同一公司,后公司被收购,张某华等人分头组建团队,逐步开展诈骗活动。张某华、张某明等人于2017年2月底相互勾结,涉嫌作案30余起,涉案金额100余万元。

  李某、孙某等人冒充保健老师、医生等身份,利用事先培训的“话术”,谎称医院自制茶叶具有治疗“三高”功效,长期通过微信、电话等方式向受害人高价推销,涉嫌作案7000余起,涉案金额1500余万元。 

责任编辑:刘翔
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