退休的陈女士因在短视频平台上的一次偶然搭讪,与自称“军官”的男子发展为“恋人”,没想到却落入对方精心设计的骗局。近日,江西省景德镇市公安局珠山分局反诈中心破获一起电信网络诈骗案,追回被骗资金50万元。6月16日,陈女士的家人将一面印有“反诈先锋显神威 为民挽损暖人心”的锦旗送到珠山分局反诈中心,以表谢意。
网上搭讪牵出“情缘”
“美女你好,你太极拳打得很专业,最近到哪里旅游了?”4月16日,喜爱在短视频平台分享太极拳练习及旅游日常的陈女士,收到一名陌生男子“周军官”私信,对方称其来自某军区,平时兼职投资生意。
“周军官”每日嘘寒问暖、关怀备至,很快与陈女士在网络上确立了恋爱关系。一周后,他提出“交换信任”,邀请陈女士代为操作其投资账户。起初,陈女士仅负责查看和管理,短短两三天内,该账户便“盈利”两三万元。
“我们部队查得严,我有内部渠道,只能偷偷投资赚钱,你帮我管理赚到的钱,都给你。”“周军官”将这笔“盈利”转至陈女士银行卡账户,并夸赞她“聪明能干”,彻底打消了陈女士的顾虑。
看到“周军官”的投资“回报丰厚”,陈女士便主动提出开设自己的账户。此时,“周军官”以“内部机密渠道”为由,诱导她下载一款聊天软件作为二人唯一联络工具。
在该软件操作指引下,陈女士登录了虚假投资平台。首次投入两三万元后,“客服”与“周军官”不断鼓吹“加大投入可实现复利滚存、收益翻倍”。被高额回报诱惑的陈女士,不仅将前期“盈利”全部投入,还按照对方安排,多次同意不明身份人员上门收取现金,累计投入资金逾50万元。
投资期间,陈女士每当提出提现的要求时,“周军官”都以“心急吃不了热豆腐”为由劝其继续投入,称这样才能赚得更多。陈女士听信其言,直至平台账户余额“暴涨”至200余万元时,才决定提现。
“被捕”消息惊醒受害人
当陈女士试图提取“巨额盈利”时,平台以“银行卡密码输入错误”“大额提现需反洗钱审核”等借口百般阻挠。情急之下,她在聊天软件上联系“周军官”,却收到“周某因违规在外投资经商,已被军区逮捕,正面临军事法庭审判”的回复。
“这一消息如晴天霹雳,让陈女士瞬间清醒。”珠山分局反诈中心民警王俊良说。4月30日,意识到受骗的陈女士向警方报案。珠山分局随即立案侦查,锁定银行卡转账与线下现金收取这两条关键线索。经查,陈女士被骗的50余万元中,50万元通过银行卡转账汇入云南戴某账户,其余则由嫌疑人安排人员多次上门取现。
一方面,办案民警迅速冻结转账资金,并远赴云南。在当地警方配合下,办案民警找到银行卡收款人戴某。经查,戴某系某公司法定代表人,其账户被诈骗分子利用接收赃款,且他已发出货物。经民警沟通,戴某认清款项性质,主动退还50万元。
另一方面,办案民警循线追踪,锁定2名在景德镇上门收取陈女士现金的嫌疑人。5月中旬,民警赶赴余干县开展抓捕,抓获犯罪嫌疑人张某(取现人员)及其同伙李某(司机)。经查,李某负责开车接送并监督张某取款,得手后立即将现金及张某带回余干县,赃款最终转交诈骗团伙上线。
目前,嫌疑人张某、李某被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办之中。