当前，随着电信网络诈骗手段不断翻新，一些诈骗分子把目光转移到了线下实体店，通过在实体商铺进行大额消费来套现洗钱。近日，江西省湖口县公安局刑事侦查大队民警在辖区金店店主的机智配合下，侦破一起购金洗钱案，抓获流窜湖北、湖南、浙江、江西等地作案的犯罪嫌疑人韦某。
今年5月30日，湖口县某金店来了一名戴口罩的神秘客人，他穿着低调，少言寡语。大夏天还戴着口罩，引起了金店销售员的注意。进店后，男子没有丝毫犹豫，一口气选购了4个足金镯子和1个足金项链，重量共计139.42克，价值10万元。这让销售员喜出望外，没想到这位神秘客人出手不凡。然而，这位客人连价格都不讲，只想尽快付钱完成这笔交易，“我微信支付限额了，只能银行转账，你们把收款卡号给我，现在就付款！”
因为是大额转账，销售员立即向金店老板电话报告，一番操作下来，钱款很快就打进了收款账户。由于湖口县公安局民警曾多次对辖区商户进行针对性的反诈培训，常态化普及反诈骗、反洗钱知识。金店老板出于警惕心理，查看了银行收款信息。然而，信息显示的转账人并不是这名客人。金店老板便让店员试探性询问这名客人原因，这名客人回复道：“我让朋友帮忙支付转账，不知道他用了谁的银行卡，也不知道汇款人是谁。”金店老板当即意识到事情并没有那么简单，于是拨打了报警电话。
湖口县公安局刑事侦查大队民警彭涛接到金店老板的电话后，敏锐意识到这很可能是以购买金银首饰为名的新型洗钱手法，于是请金店老板从中周旋拖延时间。“请务必让员工将其留住，我们现在立即赶往金店。”民警一边回复，一边火速出发赶往现场。金店员工以黄金手镯需要精心包装为由，拖住该男子在店内等候。不到10分钟，民警就赶到金店将该男子控制住。
经查，犯罪嫌疑人韦某在全国各地流窜，以购买黄金首饰等奢侈商品为由，替境外诈骗团伙洗钱。据韦某供述，他负债累累，无力偿还，走投无路时，诈骗团伙向他抛出了“橄榄枝”，于是他就动了歪念头，想以这种办法谋利还债。他还在湖北、湖南、浙江等地通过相同的购金方式，帮助诈骗团伙进行洗钱活动3次，洗钱金额30余万元。
目前，涉及该案的钱款已被湖口县公安局刑事侦查大队悉数追回，犯罪嫌疑人韦某被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
