追踪“消失”的30余吨废铜

“民警同志，我购买的价值225万元废铜被人骗走了。”今年8月27日，延安市群众李某来到延安市公安局经开分局报案，称其从府谷县购买的一车重量为33.6吨、价值225万元废铜，在网上某平台发布托运信息后，一名微信名为“某某飘扬”的人冒充货运司机将该车废铜骗走，在延安市宝塔区销赃。

接到报警后，因涉案金额较大，经开分局立即成立专案组全力侦查破案。经查，该系列电信网络诈骗案件在第一个环节实施犯罪的，是以周某某为首的诈骗团伙。周某某在网上某平台发现李某发布的托运信息，便冒充货运司机将33.6吨的废铜从受害人李某处骗取得手，然后第一时间运输到延安市宝塔区进行销赃，所得赃款200余万元。

诈骗既遂后，以叶某为首的第二个犯罪团伙——洗钱团伙便开始实施犯罪行为。叶某首先将该笔资金转入某不锈钢有限公司的银行账户，从该公司购买了价值200余万元的钢卷。叶某购得钢卷后又以云南玉溪某商贸公司为卖方，将该批钢卷出售给某金属科技有限公司。某金属科技有限公司给叶某名下银行账户转入200余万元。

通过购买钢卷、出售钢卷等多次买卖交易后，诈骗分子自认为该笔资金已经“洗白”，便找到第三个诈骗团伙——以陈某为首的“U商”团伙，将“洗白”后的200余万元诈骗资金兑换为虚拟货币U币（泰达币）。

至此，以周某某为首的诈骗团伙、以叶某为首的洗钱团伙以及以陈某为首的U币结算团伙，通过层层非法交易，将诈骗所得“洗白”后，以U币进行结算，资金最终流向海外。

该系列诈骗案跨越多个省份，涉案金额巨大、案情错综复杂。3个诈骗团伙分工明确、诈骗链条明暗交织，给案件侦破带来极大困难。但是，专案组民警不辞辛劳、昼夜奋战，紧抓“资金流”这个关键因素，从细枝末节中发现重要线索，相继转战多地，历时30余天，行程1万余公里，收集固定证据，追踪、抓捕犯罪嫌疑人。

截至12月初，办案民警共抓获犯罪嫌疑人16名，带破陕西、福建、河南等跨省系列电信网络诈骗案13起、“裸聊”敲诈勒索案1起，涉案金额共计1065万元，扣押电脑5台、验钞机1台、手机10部、银行卡22张，挽回经济损失300余万元。

目前，16名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件仍在进一步办理中。