打着现货交易的幌子,通过虚假期货平台,采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易,导致全国30个省市区的3300余名投资者亏损2.24亿余元……近日,记者从甘肃省兰州市公安局获悉,经过长达数月的缜密侦查,兰州警方侦破甘肃首例利用虚假期货交易平台非法经营案,捣毁网络平台犯罪窝点15处,冻结涉案资金6000余万元。
线索牵出31家嫌疑公司
2023年5月5日,兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索,反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货交易。接到线索后,兰州警方于2023年6月27日成立专案组展开全面调查。
经查,2021年7月至2023年11月期间,兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格的情况下,购买软件搭建交易平台,通过编写运算代码对购买的期货品种数据进行更改后发布,在搭建的交易平台上形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。
该公司与“经纪人(吸粉引流团伙)”合作,由吸粉引流团队通过网络媒体在线上推广宣传交易平台,并联系银行开通交易平台资金划转通道,诱惑投资人在平台建立个人账户,由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师,建立微信群,打着现货交易的幌子,通过虚假期货平台,采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易,导致投资者亏损。
记者了解到,该案涉及13个省份31家嫌疑公司(吸粉引流团伙),平台注册会员人数7400余人,发生实际交易人数4600余人,其中受损人数3300余人,受损金额2.24亿余元。
“2023年3月,在某平台看视频时,偶然刷到一财经主播,正在讲解关于期货方面的内容,虽然我对这些并不了解,但被主播‘天花乱坠’的介绍和‘头头是道’的分析打动,便下载了一款App并加入QQ群。在群内‘专家’手把手地指导下,短短6个月时间里就亏损了30余万元。”据受害人王女士回忆,在这款App内每笔交易都会收取高额手续费,如果不买的话又会收取延迟费,投资后一直在亏损,而且在这种模式下群内竟然只有自己在亏钱,缓过神的她这才惊觉自己被骗,随即报了警。
调取海量数据抽丝剥茧
专案组通过对海量数据的碰撞比对、缜密分析,并对交易平台App溯源解析,通过调取后台3200G海量数据,层层抽丝剥茧,一个由幕后“金主”、吸粉引流、技术支撑、资金结算等职业化犯罪团伙组成,跨多个地区的虚假期货交易平台非法经营犯罪网络浮出水面。
“犯罪团伙组织严密、分工明确、进行层级管理。由交易平台幕后‘金主’负责监督整个公司运营和利益分成,统计交易平台每日资金结算,审批平台出金,并与吸粉引流团伙经纪人对接,解决客户注册、入金、投诉等问题。”专案组民警张向阳告诉记者。
专案组分析认定,交易平台有专门的技术团队,负责制作、运营、维护,处理吸粉引流团伙和客户资金结算问题。吸粉引流团队通过网络媒体等向全国各城市投资者推荐交易平台,以专业辅导为噱头,把投资者拉进由他们公司员工组成的虚假期货股票、原油分析群,通过公司员工鼓动、引诱发展客户安装交易平台(电脑PC端和手机App端),冒充资深期货分析师“点对点”指导投资者在平台频繁交易虚假期货产品,诈骗投资者本金和手续费。
“期货类犯罪案件,都要精准找出交易数据的关联性,我们从海量数据中寻找蛛丝马迹,将涉案账户分为两类,一类亏损账户,这些都是受害人的,基本上都被‘割韭菜’了;另一类大额账户基本都是团伙成员自己在操控,用来吸引更多的人参与。”办案民警王哲说,“经过我们4个多月加班加点对涉及13个省份、31家公司、上千万条数据的逐个分析,全面掌握了犯罪团伙的层级、机构及作案手法,准确研判出幕后‘金主’、吸粉引流和技术支撑团伙的相关信息。”
全方位多维度开展打击
2023年11月3日,专案组协调城关分局、七里河分局、兰州新区公安局、皋兰县公安局、榆中县公安局、兰州市公安局便衣支队和经侦支队警力,组建9个抓捕组分赴成都、洛阳、北京、上海、福州、长沙、南昌、兰州等地,统一展开抓捕行动,共捣毁网络平台犯罪窝点15处,现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部,冻结涉案资金6000余万元,上网追逃6人。
2023年12月4日,全国公安机关在公安部的统一指挥下,全方位、多维度开展打击。
“这起案件是一起涉案人员多,涉及地域广、收网时间紧、取证难度大的特大非法经营期货交易案,也是近年来省内抓获人数最多的一起经济犯罪案件。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海说,随着案件的侦破,彻底斩断了一条虚假期货交易的犯罪链条,有效铲除了黑灰产等关联犯罪,实现了对期货领域新型犯罪打团伙、打幕后、打“金主”的全链条打击。