中国警察网讯 记者庄玲玲、通讯员胡海学报道:近日,吉林省通榆县公安局打掉一个电信网络诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人57名,涉案金额3000余万元,查获涉案银行卡117张、手机76部、笔记本电脑2台、违法犯罪所得资金31万元。
日前,通榆县公安局接到线索,称一批银行账户交易数据异常。县公安局快速启动联合作战机制,以资金流、信息流为主线,采取逐个分析、综合串并等方式进行深度研判,一个电信网络诈骗洗钱团伙逐渐浮出水面。根据案件情况,该局立即抽调精干警力成立专案组,全力开展案件侦办工作。经工作查明,该团伙架构清晰、分工明确、组织严密,以“拉人头、金字塔式分赃”的形式发展下线,通过转账或其他结算方式协助电信网络诈骗资金转移,结算支付资金达3000余万元。近日,在专案组统一部署下,6个抓捕组分赴广东、江西、河北等地开展抓捕任务,截至7月12日,该团伙57名犯罪嫌疑人悉数落网。目前,该团伙成员均被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。